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RESEÑAS
El objetivo de esta obra de consulta es que las personas físicas y morales, negocios, donatarias, prestadores de servicios profesionales, y funcionarios públicos, cuenten con la Ley y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables, para en su caso, ...
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Ley anti lavado de dinero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012.
Reglamento de la Ley, publicado en el DOF del 16 de agosto de 2013, vigente a partir del 1 de septiembre del mismo año.
Reglas de Carácter General, publicadas en el DOF del 23 de agosto de 2013, y modificaciones posteriores.
Criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, que no se publican en el DOF, en el Portal sppld.sat.gob.mx
Preguntas frecuentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) relativas a PLD/FT.
Otras disposiciones y criterio legales aplicables.
Debe quedar claro que las obligaciones administrativas que se tienen cuando se realizan actividades vulnerables son para aportan datos útiles para investigaciones y la detección de probables delitos, de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, por lo tanto se trata de una Ley de tipo administrativa, diferente a las leyes de tipo fiscal que se manejan cotidianamente, para no caer en errores y confusiones.
Ademas estamos en el mundo de la prevención, que es muy diferente al mundo de la investigación y persecución del delito de lavado de dinero, no perdamos de vista esta importante separación de los temas.
